Фінансовий сектор

Фінансовий сектор працює там, де право найщільніше, і в Україні воно змінюється швидко: новий закон про платіжні послуги, регулювання обігу віртуальних активів і поступове зближення з банківськими стандартами ЄС переписали правила для банків, платіжних і фінансових установ. Воєнний стан додав до цього валютні обмеження, посилений санкційний і фінансовий моніторинг та підвищені вимоги до перевірки походження коштів.

Ми супроводжуємо банки, платіжні та фінансові установи в ліцензуванні, побудові комплаєнс-програм і взаємодії з Національним банком, а фінтех-проєкти — крізь регуляторні вимоги до платіжних послуг, електронних грошей і віртуальних активів. Документацію за фінансуванням, забезпечення, систему фінансового моніторингу та санкційний скринінг ми вибудовуємо так, щоб вони витримали і перевірку регулятора, і реальний ризик.

Суміжні практики

• Банківське та фінансове право Кредитування, забезпечення та регуляторний комплаєнс — документація за фінансуванням, застава і взаємодія з Національним банком України.
• Фінтех Платіжні установи, електронні гроші, віртуальні активи та кредитні платформи — ліцензування і регуляторна архітектура фінтеху в Україні.
• Комплаєнс та санкційний комплаєнс Побудова комплаєнс-програм, санкційний комплаєнс, антикорупційні політики та внутрішні розслідування для українського і міжнародного бізнесу.
• Захист персональних даних Захист персональних даних за українським законодавством і GDPR — політики, угоди про обробку даних і супровід відносин із суб’єктами даних.
• Ринки капіталу Юридичний супровід ринків капіталу в Україні — облігації, акції, регульовані ринки та залучення боргового і пайового фінансування.